Aportes del Peritaje Criminalístico Preventivo: el enfoque
de la Escuela Cubana de Criminalística
Contributions of Preventive Criminalistic Expertise: The Cuban School of Criminalistics Approach
Contributos da Peritagem Criminalística Preventiva: A Abordagem da Escola Cubana de Criminalística
Autor: José Ángel Posada
Jeanjacques
Doctor en
Ciencias.
Dirección de Criminalística. La Habana. Cuba. Correo electrónico: japosada123@gmail.com Teléfono: +5359428340
Código ORCID: 0009-0007-8402-8324
Elizabeth González Alcober Master en Ciencias
Dirección de Criminalística. La Habana. Cuba.
Correo electrónico: leoliliam@gmail.com Teléfono: +5354704902
Código ORCID: 0009-0000-1128-203X
Israel Pino Juliá
Licenciado en
Derecho
Dirección de Criminalística. La Habana. Cuba. Correo electrónico: XXX
Teléfono: +55704807
Alberto Ramón Palmero
Especialista de
Postgrado
Dirección de Criminalística. La Habana. Cuba.
Artículo original
RESUMEN
El artículo examina el peritaje criminalístico preventivo
desde la perspectiva de la Escuela Cubana de Criminalística, destacando su
evolución como un instrumento metodológico clave para la prevención de delitos
y sucesos extraordinarios. A partir de una investigación mixta, que incluyó
revisión bibliográfica, análisis comparativo internacional, encuestas y
evaluación de dictámenes periciales,
se identificó que la criminalística preventiva en Cuba se fundamenta en la identificación y
análisis de huellas, indicios y vestigios (H+I+V) en espacios donde aún no han
ocurrido hechos delictivos. Su objetivo es anticipar riesgos y emitir
recomendaciones para su eliminación o mitigación. El estudio revela
que, a pesar del consenso
sobre la relevancia del peritaje preventivo, aún persisten imprecisiones conceptuales respecto a su alcance
y
objetivos. En respuesta a esta problemática, el artículo
subraya la necesidad de fortalecer la formación teórica y metodológica de los
peritos, consolidando el peritaje criminalístico preventivo como una
herramienta científica indispensable para la seguridad pública en el contexto
cubano. Además, el trabajo explora los principios teóricos que sustentan la
actividad pericial preventiva, sus antecedentes históricos y los elementos que
diferencian este tipo de peritaje. También analiza el proceso de formulación de
pronósticos y evaluación de riesgos a partir
de la identificación de huellas
y vestigios, permitiendo la generación de recomendaciones
concretas para prevenir delitos y eventos extraordinarios.
Palabras Clave: Prevención,
Prevención de delitos, Pronóstico, Riesgo, Recomendaciones preventivas.
ABSTRACT
The article examines preventive criminalistic expertises
from the perspective of the Cuban School of
Criminalistics, highlighting its evolution as a key methodological
instrument for the prevention of crimes and extraordinary events.
Based on a mixed-methods investigation, which included bibliographic review, international comparative
analysis, surveys, and evaluation of expert opinions, it was identified that
preventive criminalistics in Cuba is based on the identification and analysis of traces, indications, and vestiges (T+I+V)
in spaces where
criminal acts have not yet occurred. Its objective is to anticipate
risks and issue recommendations for their elimination or mitigation. The study
reveals that, despite the consensus on the relevance of preventive expertise, conceptual inaccuracies regarding its scope and objectives still persist.
In response to this problem, the article emphasizes the need to strengthen the
theoretical and methodological training of experts, consolidating preventive
criminalistic expertise as an indispensable scientific tool for public security
in the Cuban context. Furthermore, the work explores the theoretical principles
that underpin preventive expert activity, its historical background, and the
elements that differentiate this type of expertise. It also analyzes the
process of formulating forecasts and risk assessment based on the
identification of traces and vestiges, allowing for the generation of concrete
recommendations to prevent crimes and extraordinary events.
Keywords: Crime prevention; Prevention; Prognosis; Risk, Preventive recommendations.
RESUMO
O artigo fala sobre as peritagens criminalísticas preventivas na maneira
como os cubanos veem a criminalística. Ele mostra como essa peritagem se tornou importante para evitar crimes
e
outras situações estranhas. O estudo usou vários métodos: pesquisou
livros, comparou com outros países, fez inquéritos e avaliou relatórios de
peritos. Descobriu-se que, em Cuba, a criminalística preventiva funciona assim:
eles procuram e analisam marcas,
indícios e vestígios (M+I+V) em lugares onde ainda
não houve crimes. O objectivo é ver os riscos antes que algo aconteça e dar
conselhos para acabar ou diminuir esses riscos. O estudo mostra que, embora
todo mundo ache que essa peritagem preventiva é importante, ainda
há alguma confusão sobre o que ela realmente abrange e quais
são os seus objectivos. Por causa disso, o artigo diz que é preciso melhorar a
formação teórica e prática dos peritos. Assim, a peritagem criminalística
preventiva pode ser uma ferramenta científica essencial para a segurança de
Angola, tal como é para a segurança pública
em Cuba. Além disso, o trabalho também explica os princípios que sustentam a peritagem preventiva, como ela
surgiu e o que a torna diferente das outras peritagens. Também analisa como são
feitas as previsões e a avaliação dos riscos a partir das marcas e vestígios encontrados, para que se possam dar recomendações certas
para evitar crimes e outros acontecimentos
inesperados.
Palavras Clave: Prevenção; Prevenção de delitos; Pronóstico;
Rieco; Recomendações preventivas.
INTRODUCCIÓN
Según la percepción de la Escuela Cubana de Criminalística,
esta ciencia es algo más que la lucha contra la criminalidad, en el aspecto
relativo a la elaboración de métodos y medios especiales que permitan
investigar y esclarecer los delitos (Posada y Cunha, 2014).
En una de sus concepciones más recientes, la Criminalística
se describe como la ciencia que estudia las leyes particulares de la formación,
detección, recolección, fijación, investigación, valoración y empleo de las
pruebas, y los métodos de su investigación procesal durante el esclarecimiento
y la prevención de los delitos (Posada, 2019).
La prevención es para nuestra ciencia un elemento cognitivo
relativamente nuevo, que surgió en la línea de confluencia de dos esferas del
conocimiento atesorado por dos ciencias independientes, que son la Criminología
y la Criminalística, un hecho que se produjo durante los años 20 del pasado
siglo y que definió el tipo de prevención asignado a cada una de ellas, en la
Criminología enfocado a lo social, mientras que en la Criminalística el enfoque
es más dirigido a lo individual, aunque en calidad de esa individualidad
clasifiquen tanto la víctima, como el victimario y/o el Lugar del Hecho.
Es además, a diferencia de cómo ocurre
en otras especialidades que también operan durante
el enfrentamiento al delito, una actividad secundaria, ya que se realiza
por “ingeniería inversa” desde los hechos acontecidos, de los que sólo conocen
como resultado de su reacción profesional primaria (investigar el delito),
enfocada a esclarecerlos multilateralmente, por lo que la “solución preventiva” en la Criminalística, parte del conocimiento obtenido
durante ese esclarecimiento
multilateral, con el que se construyen recomendaciones para prevenir hechos
similares en el sitio investigado o en otros donde, aunque
no han ocurrido aun delitos,
imperan similares condiciones de riesgo.
Para conocer la percepción que sobre la prevención pericial
mantienen diferentes escuelas de pensamiento criminalístico y cómo enrumbarla
en las condiciones cubanas contemporáneas y con el objetivo establecer los
aportes preventivos periciales desde el prisma de la Escuela Cubana de Criminalística.
se desarrolló una investigación mixta, en la que se realizó una rigurosa
revisión bibliográfica, aplicando Benchmarking con los resultados de los
sistemas periciales de la Policía Científica de España, de los Laboratorios Forenses del FBI1 y los estados de Luissiana y Florida, así como
de los sistemas periciales del MVD2, FSB3, SK4
y el MChS5 de la Federación de Rusia. Se aplicaron además encuestas
a 50 peritos y 74 Investigadores Criminalistas, Instructores Penales y
Oficiales Operativos entrevistas a 26 colaboradores de 9 países y se revisaron
los dictamenes periciales profilácticos de dos años de trabajo en la capital de Cuba. Toda la información
obtenida se procesó con las herramientas que ofrece el sistema SPSS en su
versión 30.0.
DESARROLLO:
Resulta llamativo el hecho de que la sistemática de la
Criminalística, por más de 100 años se haya mantenido sin sustanciales
modificaciones y que la modificación
más significativa, haya sido específicamente la inclusión del elemento preventivo,
en el componente metodológico de esta ciencia.
1
Buró Federal
de Investigaciones por su acrónimo
en inglés.
2
Ministerio del Interior por su acrónimo
en ruso.
3
Servicio Federal
de Investigaciones por su acrónimo
en ruso.
4 Comité de Investigaciones por su acrónimo
en ruso.
5 Ministerio para Situaciones de Emergencia por su acrónimo
en ruso.
Nota: Sistemática de la ciencia
Criminalística, según la Escuela
Cubana.
Si bien el tema prevención es profusamente abordado en
disímiles fuentes bibliográficas criminológicas y penales, es omisa en fuentes
criminalísticas, mientras que so abordaje es mayor en obras de autores del
extinto campo socialista y aparece de una manera creciente a partir del 2000 en
fuentes de origen ruso, por lo que tampoco es extraño que el tema tampoco haya
sido abordado lo suficiente por autores nacionales.
Los autores consultados enfocan la prevención pericial
desde el análisis de las condiciones de riesgo en las que se incurren desde el
diseño de objetos e inmuebles, cuando no se incorporan las suficientes o las debidas
medidas de “seguridad”, pero no hay alusión al análisis de riesgos
a partir de huellas, ni al despliegue de actividades preventivas a partir de
las huellas, hasta el año 1988 cuando aparece una ponencia y a partir
de ella, artículos, ponencias, tesinas y trabajos
de diplomas, que no llegan a cubrir todo el diapasón de necesidades que en
materia de prevención sigue afectando a los procesos de enfrentamiento al
delito y la criminalidad.
Hasta los 90 del pasado siglo, se consideró a la actividad
preventiva un signo distintivo de la Criminalística Socialista, a partir de que
los criminalistas y forenses del llamado “Mundo Occidental” no la reconocían, después de los 90 fue minimizada en el desempeño
estatal de las estructuras refundadas en los países
del extinto “Campo Socialista”, pero nuevamente entronizadas como resultado de
las múltiples acciones concebidas para contrarrestar el ininterrumpido
incremento del delito operado hasta la primera década del siglo XXI.
No todo el mundo acepta estos particulares, ni siquiera
en los niveles académicos, durante
una entrevista formulada a colaboradores que visitaron nuestras instalaciones durante
5 años, el 84
% de los procedentes de 6 países europeos y
latinoamericanos a los que accedimos, tuvieron una percepción diferente al
respecto y sólo aceptaron un papel
preventivo en el desempeño de la Policía, pero no durante
la investigación de delitos (la Investigación Criminalística), al punto de considerar la inexistencia de un vínculo entre la prevención y el encargo social asignado
a
las estructuras de investigación, particularmente a las
estructuras periciales, un tema que continua presidiendo el debate entre las
escuelas de pensamiento criminalístico del otrora Campo Socialista y las occidentales, en cuanto a la Prevención Criminalística desde los albores
del siglo XX.
Sin embargo, desde la conformación de la ChK, en el decreto
de 1919 “Sobre la Milicia Soviética de Obreros y Campesinos”, quedó bien definido:
que era menester prevenir la comisión de delitos
sobre los bienes
sociales requeridos para la construcción del nuevo proyecto social
(ВЦИКС, 2020) y que además de los delitos, era
menester enfrentar la comisión de hechos, que no constitutivos de delitos, menoscababan los recursos necesarios para el logro de
los objetivos trazados, hechos a los que se les denominó “Sucesos
Extraordinarios”, a partir
del acrónimo de la organización concebida para esos menesteres
(Plejanov, 2004).
Y que según la percepción de la Escuela Cubana de
Criminalística, fueron definidos como: Sucesos
fuera de lo común, indeseados y no planificados, que violan la normalidad de cualquier
proceso durante un corto período de tiempo y
que producen una incidencia negativa sobre los recursos humanos, el
medio ambiente y los recursos naturales (Posada, 2024).
Dentro del Sistema
Nacional de Prevención (Decreto Ley 70 del 2023),
cada uno de los sujetos activos del proceso de
enfrentamiento a los delitos y sucesos extraordinarios en Cuba, realiza un tipo
de prevención determinada, que es además especializada en virtud del Estado del
Arte de la actividad que representan esos profesionales, de los conocimientos y
misiones estatales que detentan, de sus atribuciones, de las facultades conferidas a cada uno de ellos por el Estado y
de las leyes y regulaciones internas de cada una de
las estructuras a las que ellos pertenecen.
La actividad preventiva de la Técnica Criminalística, es
decir, la que es llevada a cabo por los peritos criminalistas cubanos, se
realiza a través de una investigación científica, que tradicionalmente ha sido
denominada Inspección Criminalística Técnico Profiláctica (ICTP), que constituye uno de los rasgos característicos de la Criminalística cubana y que se sometió
al escrutinio de la comunidad científica de los criminalistas del Campo
Socialista, durante las sesiones del XVI Simposio Internacional de Criminalística de los Países
Socialistas, celebrado en
Mamaia, Rumanía (Fontes, 1988).
Denominado así (inspección) por su analogía con la
Inspección del Lugar del Hecho, ya que durante
su desarrollo, generalmente un grupo multidisciplinario de peritos criminalistas, busca en un sitio determinado, donde aun no ha ocurrido ningún
hecho punible, huellas, indicios y vestigios (H+I+V), que indiquen el riesgo
perspectivo de la ocurrencia de un delito.
Y partiendo además,
de la clasificación tradicional de los tipos
de inspecciones criminalísticas (Kolmakov, 1969) en:
•
De lugares de hechos,
•
De personas,
•
De cadáveres,
•
De objetos,
•
De documentos,
•
Y de lugares que no son precisamente lugares
de hechos. Que en la
contemporaneidad se ha ido extendiendo a:
•
El Lugar del Hecho,
•
Espacios de terreno,
•
Inmuebles concebidos o no para vivienda (con la condición
de que no se traten
de Lugares de Hechos),
•
Medios de transporte,
•
Sujetos vivos
(Reconocimiento de Personas),
•
Cadáveres,
•
Documentos,
•
Animales vivos o muertos,
•
Objetos,
•
Huellas (Abramova, 2023).
El concepto Inspección se encuentra asociado a la
constatación ocular o instrumental y a la comprobación de un producto, proceso,
servicio o instalación (o su diseño), para evaluar su conformidad con unos
requisitos preestablecidos en un momento determinado, lo que constituye además
la facultad de un conjunto de sujetos, que tienen la autoridad para
desarrollarla sobre determinados objetos y/o lugares,
por lo que se les considera inspectores (de Higiene y Epidemiología, de Incendios, Protección, etc., aún
y cuando se le denominen con otros apelativos profesionales).
El perito no tiene entre sus facultades la de inspeccionar,
sino la de peritar6, que constituye la aplicación de sus conocimientos especiales y los recursos tecnológicos a su disposición, para
6
Coloquialmente se dice que el perito
inspecciona el LH, pero realmente, participa en la Acción de Instrucción
conocida como ILH, para durante su desarrollo realizar el peritaje del Lugar
del Hecho.
contribuir al esclarecimiento y a la prevención, lo que
sumado a que no está investido de autoridad alguna, nos hace considerar a su
actividad profesional no una inspección, si no una peritación, de ahí que en lo adelante daremos preferencia a dicho término y
al marco en el que esta actividad se desarrolla, lo
denominaremos Peritaje Criminalístico Preventivo (PCP), que puede desarrollarse
sobre todos los objetos relacionados por Abramova, desde todas las disciplinas
periciales de la Técnica Criminalística, aunque lógicamente requiera de una
metodología, que en ningún caso, ni de ninguna forma, puede suplir la función
asignada a diferentes organizaciones y organismos de la Administración del
Estado7.
De 50 peritos encuestados, el 100 % reconoce la esencia de
esta investigación pericial, su importancia e impacto en el objetivo principal
de la lucha contra la criminalidad y los
sucesos extraordinarios, sin embargo el 80 % considera que su objetivo lo
constituye la determinación de las causas
y condiciones propiciatorias de la comisión
de los hechos delictivos, lo cual carece de
fundamento teórico, cifra
que es sobrepasada por la opinión de un número
mayor de Oficiales Operativos, Investigadores e
Instructores Penales, que en un 90 % tuvieron la misma consideración, opiniones
que en gran medida se encuentran muy arraigadas en la praxis y que se derivan
del desconocimiento teórico y doctrinal.
Causas son aquello
que se considera fundamento u origen de algo, mientras
que las condiciones son la situación o
circunstancia indispensable para la existencia de otra, ambas tienen un
componente subjetivo que no tiene siempre una expresión material
como las H+I+V,
por lo que sólo en situaciones excepcionales pueden ser evaluadas
profesionalmente por los peritos criminalistas, mientras que sí son objeto
de análisis en la conclusión de los Expedientes de Fase Preparatoria
(EFP) y/o de los Expedientes Investigativos (EI), cuando a los actuantes les
corresponde revelarlas y relacionarlas, para que a partir de las mismas, el
Fiscal pueda considerar su Informe de Causas y Condiciones.
Esta relación de causas y condiciones, muchas veces incluye
los resultados de los PCP, que aportan un conjunto
de elementos de carácter material
y objetivo, que no están
cognitivamente al alcance del resto de los actores
del enfrentamiento, pero ello no es una constante en todos los ejercicios preventivos.
7 Durante su actividad
preventiva, el perito no puede interferir
con el objeto social asignado
al resto de los
actores del Sistema Nacional de Prevención, ya que su objeto es prevenir en la
esfera de su competencia profesional.
Dicho peritaje, estructural y metodológicamente, responde a
lo establecido en la Metodología General para
los Peritajes Criminalísticos vigente en Cuba, que fuera actualizada y certificada en el 2024 (DCrim., 2024) y
consta de cuatro procesos de trabajo:
1.
El proceso de trabajo
con las huellas,
2. El proceso
de identificación de riesgos,
3.
La evaluación del pronóstico de dichos riesgos,
4.
El proceso
de elaboración de las recomendaciones para erradicar dichos
riesgos y/o minimizar su
efecto nocivo.
El Proceso de Trabajo con las Huellas lleva implícito las
búsqueda, revelado, fijación, extracción, conservación, validación e
investigación preliminar de las H+I+V, y constituye el proceso más complejo y
extenso de este tipo de peritaje, que requiere de una intervención
especializada y transdisciplinaria, es decir de una intervención con un
conocimiento diverso aplicado a la pericia criminalística, en el que los límites
de las disciplinas técnico criminalísticas se trascienden, para
tratar a la prevención de delitos y sucesos extraordinarios desde perspectivas múltiples, capaces de generar
una prevención pericial
criminalística real, oportuna, eficiente, eficaz
y efectiva, que tiene que ser además
particular y especializada. El hecho de que
todo parte de la investigación de la manifestación material de los diferentes
riesgos presentes en forma de H+I+V, es lo que hace a esta actividad preventiva
patrimonio de la Técnica Criminalística y que al mismo
tiempo convierta a la comunidad de los Peritos
Criminalistas en los sujetos de esta actividad.
El Proceso de Identificación de Riesgos se trata de un
proceso deductivo dirigido a conocer a partir
de las H+I+V, los sucesos
derivados de ese reflejo material
del estado de cosas imperante en el lugar, sucesos que se
pueden producir sobre los objetos de la prevención pericial criminalística y de los que se pueden inferir
las consecuencias que dichos riesgos
puedan tener sobre los
referidos objetos. La cualidad de poder identificar los riesgos a partir de
ciertos reflejos materiales (H+I+V), es lo que le confiere a este tipo de
prevención, la condición de Prevención Pericial Criminalística.
La Evaluación del pronóstico de dichos riesgos está dirigida
a estimar la magnitud objetiva de los riesgos
identificados para, mediante su caracterización, obtener la información
necesaria para clasificarlos en erradicables o no a corto plazo
y para, en virtud de la evaluación formulada, pronosticar objetivamente lo que puede
ocurrir en un futuro (inmediato y/o mediato), así como
en el
caso de los erradicables, diseñar
las recomendaciones pertinentes para erradicarlos y/o
minimizar su efecto nocivo8 en los casos en que
a corto plazo, sea imposible erradicar los riesgos detectados. Son esta
evaluación y el pronóstico, los que hacen de esta actividad un peritaje
ejecutado por un sujeto (o un grupo de éstos) acreedor de conocimientos
especiales, que son regidos con un método científico, capaz de brindar
resultados objetivos y no una premonición, una sospecha, una conjetura o algo
que se percibe sencillamente, a partir de la empiria individual de cada sujeto.
El Proceso de elaboración de las recomendaciones
preventivas, es el conjunto de gestiones de conocimiento planificadas, que
implican la participación de todos los actores de la actividad pericial
preventiva y de los resultados de la instrumentación de las tecnologías y las
metodologías empleadas de manera coordinada, para identificar los riesgos y
evaluar los pronósticos de la probable ocurrencia de delitos y sucesos
extraordinarios, mediante el cual, desde una visión transdisciplinaria de la
pericia criminalística, se formulan recomendaciones dirigidas a erradicar los
riesgos, minimizar los posibles efectos nocivos de los que objetivamente no
puedan erradicarse a corto plazo, y en su defecto brindar alternativas más
seguras e incluso contribuir a la erradicación de riesgos futuros9.
Este particular resalta otra cualidad que distingue a éste del resto de los peritajes
criminalísticos, ya que se trata del único
en el que las conclusiones se formulan en forma de recomendaciones y no de
juicios declarativos.
Elementos todos que marcan la significativa diferencia
entre el PCP y los Estudios de Causas y Condiciones.
Aunque en la praxis, la PCP de lugares que no constituyen
Lugares de Hechos, constituye la abrumadora mayoría de los casos, las
estadísticas históricas describen un
2 % de otros objetos de la prevención pericial criminalística, entre los que
cuentan: instalaciones tecnológicas, documentos de identidad, papel moneda, etc., en los que correspondió evaluar respectivamente
tanto riesgos de averías, como de falsificación, lo que sustenta lo acertado de
la clasificación propuesta por Abramova
para esa extensa
actividad pericial preventiva, que se despliega
en
8 Las técnicas
de evaluación de riesgo a emplear dependen
en primer lugar de la rapidez con que puedan aplicarse y validarse sus
resultados de la pericia, de la cualidad de las H+I+V y de los objetivos del
PCP.
9 Teniendo en cuenta el carácter transdisciplinario de esta actividad, las recomendaciones
tendrán un carácter general, que
incluya la percepción de todas las disciplinas periciales participantes y dado
que las conclusiones estarán dirigidas a legos de la actividad pericial,
deberán:
1.
Centrarse en la acción
que debe ejecutarse para erradicar el riesgo: Ej. Erradicar las condiciones
inseguras de la puerta o incrementar la seguridad de la puerta y de su
cerradura.
2.
Incluir lo que los usuarios necesitan
saber para prevenir.
3.
Utilizar un lenguaje que evite ambigüedades.
4.
Reflejar la fuerza de la recomendación.
todas y cada una de las disciplinas de la pericia
criminalística cubana, a partir
de lo que glosan tanto el concepto, como la sistemática, los objetivos y el objeto
social asignado a su ciencia, la Criminalística.
CONCLUSIONES
1.
La prevención constituye un elemento
importante de la actividad pericial
criminalística y se realiza mediante un método científico regulado en
una Metodología Pericial Criminalística que contribuye a prevenir los delitos y sucesos extraordinarios mediante recomendaciones
formuladas para su solución a corto plazo o en su defecto
contribuye a minimizar los efectos de los riesgos detectados.
2.
El rasgo
distintivo del Peritaje Criminalístico Preventivo, es la identificación de los
riesgos imperantes a partir de H+I+V, su evaluación científica para pronosticar
los delitos y sucesos extraordinarios que a partir
de ellos pueden
acontecer en el futuro y la
emisión de recomendaciones periciales para erradicarlos y/o minimizar su
efecto.
3.
El
despliegue de un sistema de actividades periciales criminalísticas de carácter
preventivo, contribuye con objetividad a la prevención de delitos y sucesos extraordinarios.
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